2 жовтня 2026 року Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки провели спецоперацію проти тіньової фінансової мережі з обміну валюти, яка діяла по всій території України. Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків у 16 регіонах і вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті.
Ключові цифри операції
- 30 обшуків у 16 регіонах України;
- вилучено понад 630 млн грн в еквіваленті;
- понад 30 обшуків проведено правоохоронцями в межах одного етапу спецоперації.
Механізм роботи мережі
За даними слідства, учасники групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну валют під прикриттям відомої торгової марки. Без дозвільних документів Національного банку України вони здійснювали обмін готівкової валюти, конвертували кошти у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні та міжнародні перекази. Діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру, а мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки. Детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі, а також спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку. Під час обшуків вилучено телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
Кваліфікація та наступні кроки
Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, зловмисники використовували схему для масового ухилення від сплати податків. Досудове розслідування триває. За словами директора Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, наведене вилучення є найбільшим в історії БЕБ (оцінка наводиться лише джерелом УНІАН).
